ANMÄLAN
Aktieägarna i Curira AB, org.nr 556979-1477, kallas härmed till stämman måndagen den 30 juni
2025
kl. 10:00 i Convendum:s lokaler, Kungsgatan 9 i Stockholm.
Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken måndag den 23 juni 2025, dels anmäla sig till bolagsstämman
senast
torsdag den 26 juni 2025, per post till Curira AB, c/o Quality Consulting SLEK AB, Kungsgatan 9,
111 43 Stockholm, eller per e-post till sam.lindskog@curira.se. Vid anmälan ska namn, person-
/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden
(högst två) samt eventuellt ombud uppges.
Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till
bolaget
inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att
fullmaktens
giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på bolagets webbplats, investor.curira.se, vilket kommer tillsändas de
aktieägare
som så begär och uppger sin postadress.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i
eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
per
avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2025. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.
rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg
som
förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23
juni
2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Antal aktier
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 232 555 241, varav 133
333
A-aktier och 232 421 908 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala
antalet
röster i Curira AB per dagen för denna kallelse är därmed 433 755 238. Bolaget äger inga egna
aktier.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2023
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
- Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Aktieägarna föreslår att ledamot Magnus Clarenbring väljs som ordförande vid stämman.
Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.
Punkt 10 – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Aktieägarna föreslår att ansvarsfrihet ges till styrelse och verkställande direktör.
Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
Aktieägarna förslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre, utan suppleanter. Aktieägarna
föreslår
vidare att bolaget ska ha en revisor utan revisionssuppleanter.
Punkt 12 – Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägarna föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsen.
Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd, löpande räkning.
Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor
Aktieägarna föreslår att styrelsens sammansättning inte ändras och att sittande styrelse är kvar.
Sittande styrelse:
Patric Sjölund, Led & Ordf
Göran Fjällborg, Led
Magnus Clarenbring, Led
Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till bolagets revisor, för närvarande
med Joakim Åström som huvudansvarig revisor.
Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden
fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas
med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske
med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare
rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya
ägare
av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar
av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
ÖVRIGA HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga
för aktieägare på bolagets hemsida, investor.curira.se, under minst tre veckor närmast före
bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer
även
att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De
fullständiga
beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.
AKTIEÄGARNAS FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som
finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Curira AB har
organisationsnummer 556979-1477 och säte i Stockholm.
Stockholm i maj 2025
Curira AB
